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扫荡地下银号 5天查扣亿余元 痛击地下汇兑 拒却洗钱管道

sunbet官网 社会 2020-06-23 436 1

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  警政署实行“扫荡地下金融专案行为”合计查扣到1亿多元,图为查扣的局部赃款。

地下银号犹如吸血鬼般行动,衍生出乞贷众官逼民反抢银行,或走死路轻生事宜频传,加上欺骗等造孽团体透过地下汇兑洗钱,都严重影响社会治安。警政署迥殊计划“扫荡地下金融专案行为”,一连5天强力袭击“印子钱”地下银号及地下汇兑,统共查扣1亿多元造孽所得。

立功自尽 都因印子钱

42岁叶姓须眉,因缺钱连续向6家地下银号借了数十万元,利滚利下债权敏捷增至百万,叶无力了偿,往年3月竟持玩具枪抢银行,并在到50万元后,马上将赃款还给地下银号。警方4小时内敏捷查获叶男,个中一家地下银号业者见东窗事发,吓得赶忙向警方自首投案。

屏东有对42岁陈姓伉俪,向地下银号借了10万元,每个月利钱高达1万,遭到暴力讨帐,伉俪被债权压得喘不过气,往年初在车内开瓦斯自尽双亡,留下遗书控告被业者逼上死路。

警方除针对这几家地下银号举行查缉,共破获地下银号71件138人;被害人及关系人多达188人,清查违法放贷金额达6000万元;查扣赃款520万元。

警方观察,地下银号的放款年利率起码自40%起跳,大多数案件的利率以至高达100%~500%,让小额借贷的被害公众堕入“还利不还本”无穷轮回的恐惊债权圈套。

连系暴力 逼流离失所

地下银号为追讨帐权,常与暴力立功团体连系,吓唬、强迫、侵入室庐、危险、泼漆毁损、监控等手腕无所不消其极,令很多被害人精力瓦解、临时活在恐惊当中。警方在彰化破获一个专放印子钱的寺库,起获制式、革新手枪各一把、枪弹213颗,刻扩展侦办是不是触及持枪暴力讨帐或其他刑案。

警方透露表现,依据民法划定,乞贷利钱凌驾20%即无请求权,公众若身陷印子钱中,可勇于向警方揭发,但并不是预先就不消了偿公道的本利金额。需钱孔急的公众,切勿急病乱投医随意向地下银号借贷,照样应当透过合理管道追求金援。


痛击地下汇兑 拒却洗钱管道


依据行政院洗钱防制办公室材料,国内处置地下通汇业者的立功所得,每一年约为150亿元,仅次于诈欺及毒品贩运,特别欺骗团体、赌钱网站、跨国毒品走私团体等,都需透过地下汇兑洗钱,为保护金融次序及溯源清查造孽团体的金流,警方临时以来一向将地下汇兑列为严打目的。

警方在专案时期,共扫荡了8件地下汇兑力查获嫌犯22人,初估累计造孽汇兑金额达2.9亿元,胜利拘留收禁逾9600万。警方发明嫌犯大多以开设东南亚市肆、处置网拍等正当买卖作为保护,收取客户现金后,再以lINE、微信通信软体关照境外据点放款或转帐,从中抽取1%到5%不等的佣金,通汇区域以中国、港澳、泰国韩国为主。

警方指出,初期地下汇兑是因为两岸开放投亲及外籍移工的需求,多以银楼为据点,或靠空中飞人夹带现金闯关。但现在有越来越多的造孽团体,需靠地下汇兑举行洗钱与分赃,金额不只重大且手段赓续更新,除靠传统由旅行社、资本收受接管等业者,以异业缔盟体式格局将帐目加以冲销外,还逐渐生长成应用比特币等假造泉币,或人头公司OBU帐户、第三方付出平台等举行洗钱。让警方为破解这些最新的科技立功,需赓续与业者斗智。

警方强调,为了要向上溯源清查幕后主嫌,向下刨根斩断金流,将会强化袭击造孽地下金融力道,谨防造孽团体应用地下汇兑管道延续立功。

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  • 2020-06-23 00:00:17

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